Zobacz, jak mafia pierze brudne pieniądze w Polsce

Chodzi o kilka miliardów złotych.

3 miliardy złotych, to kwota pochodząca z przestępstw, którą próbowano w zeszłym zalegalizować. Jest trzy razy większa niż w 2008 roku – podaje "Rzeczpospolita".

Za walkę z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odpowiada w naszym kraju generalny inspektor informacji finansowej. Jego największe wątpliwości budziły operacje związane z handlem paliwem i komponentami do jego produkcji.

Najczęściej chodziło o wielokrotny obrót w grupie nawet kilkuset tak zwanych "firm-słupów" fikcyjnymi fakturami na te towary. W ten sposób mafia paliwowa próbowała wyprać 1,4 miliarda złotych – pisze gazeta.

Podobny mechanizm oszuści próbowali zastosować przy handlu złomem i surowcami wtórnymi. Transakcje karuzelowe polegały na wyłudzaniu zwrotu podatku VAT, który nie został zapłacony bądź wynikał z fikcyjnego obrotu towarami na terenie Unii Europejskiej.