Wietnamski gang wyprał w polskim banku 1,5 mld zł?

Zawinił system informatyczny banku?

ABW, pod nadzorem Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, prowadzi duże śledztwo w sprawie miliardowych oszustw na towarach sprowadzanych z Azji. Jak się okazało, brudne pieniadze z tej transakcji wietnamska mafia prała w jednym ze znanych banków - informuje "Rzeczpospolita".

MAFIA NA SKRAJU BANKRUCTWA. JUŻ NIKT SIĘ ICH NIE BOI>>

Prowadzimy wątek nieprawidłowości w Alior Banku - potwierdził informacje gazety  Waldemar Tyl, wiceszef warszawskiej Prokuratury Apelacyjnej.

U NASZYCH SĄSIADÓW "RZĄDZĄ KRYMINALIŚCI I BANDYCI">>

Według "Rzeczpospolitej" na konta założone w jednym z warszawskich oddziałów przez dwa lata wpłacono prawie 1,5 mld złotych. Pieniądze te transferowano następnie do banków na Litwie i Ukrainie. Śledczy są przekonani, że pieniądze te - wpłacane głównie przez obywateli Wietnamu - pochodziły z oszustw podatkowych, handlu narkotykami i prostytucji.

Bank jest zobowiązany do informowania generalnego inspektora informacji finansowej o wszystkich transakcjach przekraczających wartość 15 tys. euro - tłumaczy „Rz" Andrzej Barcikowski, były szef ABW, obecnie dyrektor bezpieczeństwa w NBP.

Placówka bankowa ma także obowiązek informować o wszystkich podejrzanych transakcjach. W tym przypadku szefowa oddziału Alior Banku tego obowiązku jednak nie wypełniła. Dlaczego?

Alior Bank tłumaczy, że w 2010 roku wykrył błędy we własnym systemie informatycznym, dokonującym automatycznej rejestracji i przesyłania do inspektora informacji o transakcjach. Po usunięciu usterki wszelkie informacje trafiły do GIIF.